/ /. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних
Расследование каждого вида преступлений, совершенных несовершеннолетними, имеет определенную специфику. Однако, несмотря на это,
1 См.: Лавров В. Я, Сидоров В. Е. Расследование преступлений «по горячим следам».
М, 1989; Сидоров В, Е. Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. Тактика. М, 1992.278
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
в методике расследования всех преступлений, совершаемых указанными лицами, есть много общего, обусловленного прежде всего возрастными, социальными, психическими, функциональными и другими особенностями личности их субъектов, а также иными: криминалистическими, уголовно-правовыми и процессуальными особенностями, имеющими значение для расследования указанных уголовных дел. Вышесказанное позволило выделить общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и соответственно разработать общие положения методики их расследования.
Криминалистическое изучение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, показало, что, несмотря на разнообразие указанных деяний, структура криминалистической характеристики однотипна и соответствует той структуре, которая раскрыта в главе 2 данного учебника. Предметам имущественных преступлений несовершеннолетних -краж, грабежей и разбоев, как правило, являются объекты, составляющие типично «подростково-юношеский» ассортимент ценностей: деньги; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи, которые могут быть быстро реализованы с целью решения своих молодежных интересов; вещи, обычно интересные для молодежи (радио- и видеоаппаратура, модная одежда, компакт-диски, аудио- и видеокассеты); «сезонный» характер похищенных объектов и др.
Потерпевшими от преступлений несовершеннолетних чаще всего становятся их сверстники. Особенно это характерно для убийств, причинения вреда здоровью. Например, убийство сверстника из мести, ревности, стремления убрать нежелательного свидетеля; причинение вреда здоровью в драке враждующих молодежных группировок и др. Вместе с тем несовершеннолетние посягают на: малолетних; женщин (особенно не могущих оказать сопротивление грабителям и насильникам); девушек, распивающих спиртные напитки с будущими насильниками; лиц обоего пола, находящихся в состоянии опьянения, опустившихся лиц («бомжей») и др.
Для способа совершения имущественных преступлений (чаще всего в групповом исполнении) прежде всего характерен непрофессионализм действий несовершеннолетних преступников, проявляющийся в отсутствии тщательной подготовки к их совершению (хотя и это бывает) и сокрытия следов преступления; сложных ухищрений и инсцени-
279
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
ровок; последовательности, логики в действиях (например, избрание сложного пути проникновения на объект, попытки использования разных способов проникновения при игнорировании наиболее реального пути и др.). Часто указанные действия носят поспешный характер. Вместе с тем имеет место использование довольно ухищренных преступных действий, заимствованных из детективной литературы, кинофильмов (с оставлением характерных следов). Присуща и «серийность» преступлений, если предыдущее преступление не было раскрыто.
При совершении имущественных преступлений часто на местах их совершения бессмысленно портятся и уничтожаются товары, оборудование, повреждаются помещения, оставляются нецензурные надписи и т. д.Разбой и грабежи, особенно совершаемые группой несовершеннолетних, в настоящее время чаще стали более дерзкими, циничными и сопровождаются причинением бессмысленной жестокости в отношении потерпевших (множественные телесные повреждения, вплоть до смертельных). Групповые изнасилования также в ряде случаев сопровождаются указанной жестокостью и циничностью.
Для обстановки совершения преступлений несовершеннолетних свойственно следующее: местами их совершения чаще всего являются различные помещения (магазины, киоски, дачи, квартиры, садовые домики, подъезды, подвалы, места проведения дискотек и др.), а также дворы, улицы, автомашины. Совершаются они чаще всего в свободное от занятий или работы время, при отсутствии контроля со стороны взрослых. Время может быть вечерним и реже дневным. Современные условия жизни большинства подростков, проявляющиеся в резком сокращении их досуговой занятости (занятий спортом, в кружках по интересам и др.); в осложнении с их трудовой занятостью; в росте числа неблагополучных семей и соответственно подростковой безнадзорности и беспризорности; в резком снижении даже не образованности, а грамотности (иногда в приемники-распределители доставляют 15-16-летних подростков, не имеющих ни одного класса образования), в пропаганди-ровании культа силы и криминальной героики, - создают благоприятную обстановку для вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность. При этом окружающая среда оказывает сильное влияние на мотивацию поведения несовершеннолетних.
280
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
Главным же элементом криминалистической характеристики анализируемых преступлений являются типологические черты личности таких правонарушителей. Несовершеннолетними правонарушителями по действующему уголовному закону (ст. 87 УК РФ) признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. Для лиц этой возрастной группы характерно следующее: стремление к самоутверждению (в первую очередь в группе сверстников); показ своего превосходства над сверстниками; желание выделиться в их среде; боязнь прослыть «слабым»; стремление показать свою «взрослость», что при незавершенном психическом и физическом развитии и отсутствии жизненного опыта ведет к некритической оценке жизненных ситуаций, собственного поведения и подпаданию под влияние рецидивистов или «сильных личностей». Несовершеннолетним также свойственны повышенная эмоциональность и неуравновешенность характера; частое проявление грубости, доходящей до цинизма и безразличия к нравственным и правовым нормам, общественному порядку. Сильно развито у них чувство групповой солидарности.
Если же преступление совершается организованной преступной группой несовершеннолетних (часто возглавляемой взрослыми преступниками), то указанная группа становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.
Все перечисленные элементы криминалистической характеристики теснейшим образом связаны между собой, и знание характера этих связей позволяет правильнее определить основное направление расследования и выявить источники получения необходимой информации по делу. Например, именно сведения об объекте преступного посягательства, его способе и обстановке его совершения позволяют выявить факт совершения преступления несовершеннолетним. При осведомленности же следователя о всех подобных преступлениях, совершенных в данном районе, в том числе нераскрытых, ее сопоставление с отмеченными выше сведениями поможет определить круг лиц, среди которых следует искать преступника и даже где примерно его искать.
281
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
Типовые следственные ситуации и иные особенности методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
В начале расследования дел этой категории обычно возникают две самые общие типовые ситуации:
1) в первичных материалах, поступивших к следователю, содержатся данные, достоверно указывающие на совершение преступления несовершеннолетним. Эта ситуация может иметь различные, более частные разновидности. Например, в одних случаях правонарушитель был задержан в порядке ст. 91 УПК, в других - на факт совершения преступления неизвестным или известным несовершеннолетним указали свидетели-очевидцы и др.;
2) в первичных материалах содержатся данные, дающие основание предполагать, что преступление совершено несовершеннолетними или при их участии. Указанные данные могут содержаться в сведениях, полученных при осмотре места происшествия (например, сведения об объекте посягательства, способе, обстановке его совершения). Они сами по себе уже содержат информацию о возможном субъекте преступления. Вместе с тем на месте происшествия может быть обнаружена и другая информация о следах (следы рук, обуви; оставленные или принесенные преступником предметы, какие-либо вещества и др.), позволяющая сделать предположения о личности правонарушителя. Данные для подобных предположений могут содержаться и в показаниях свидетелей.
В первой ситуации, если правонарушитель задержан, то прежде всего в соответствии со ст. 421 УПК следователь обязан обратить особое внимание на установление точного возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). При отсутствии документальных данных, указывающих на возраст задержанного, и при невозможности их получения может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для установления возраста подозреваемого (ст. 196 УПК). Одновременно собираются все возможные доказательства, относящиеся как к самому факту преступления, предусмотренные ст. 73 УПК, так и к личности несовершеннолетнего, мотивам правонарушения и роли в его совершении других соучастников (если преступление было групповым). Вместе с тем в соответствии со ст. 421 УПК необходимо принять меры к выяснению условий жизни и воспитания задержанного несовершеннолетнего, уровня
282
Т
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
психического развития и иных особенности его личности, было ли на него оказано криминальное влияние старших по возрасту лиц. Если же имеются данные, указывающие на умственную отсталость несовершеннолетнего, не связанную с психическим расстройством, должно быть выяснено, мог ли он полностью осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Сведения об этом следователь может получить путем проведения отдельных следственных действий, изучения документов и проведения^ экспертизы (психологической или психолого-психиатрической).
Если же в первой ситуации подозреваемый не задержан, то наряду с выявлением и фиксацией всех следов преступления, сбором других данных по делу важной задачей являются розыск и задержание правонарушителя.
Во второй ситуации при выявлении и фиксации следов и иной информации по делу особое внимание уделяется собиранию и анализу таких фактов, которые не только подтверждают совершение расследуемого преступления несовершеннолетним или преступления с его участием, но и позволяют установить круг лиц, среди которых нужно искать преступника, и возможный район поиска. В этой связи большое значение имеет умелый анализ криминалистической информации, содержащейся в установленных элементах криминалистической характеристики расследуемого преступления, с учетом характера взаимосвязей между ними. Вместе с тем в этих случаях после розыска и задержания подозреваемого тщательно выясняются обстоятельства, перечисленные в ст. 421 УПК
Выбор первоначальных следственных действий и порядок их проведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. Дпя первой рассмотренной выше ситуации характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий следователя: а) осмотр места происшествия; б) осмотр трупа и проведение судебно-медицинской экспертизы (при наличии трупа); в) допрос подозреваемого (в случае его задержания); г) его личный обыск и обыск по месту жительства; д) допрос потерпевших и их судебно-медицинское освидетельствование (при причинении вреда здоровью); е) допрос свидетелей; ж) назначение и проведение экспертиз; з) розыск и задержание преступника. При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 108 УПК применять к такому задержанному меру пресечения в виде заключения
283
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
под стражу можно лишь в исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью совершенного преступления (при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Вместе с тем при необходимости могут быть проведены очная ставка, следственный эксперимент, осмотр и изучение различного рода документов.
Во второй типовой ситуации характерен в основном тот же набор первоначальных следственных действий. Более сложной может быть деятельность следователя и оперативно-розыскных органов по розыску преступника. При этом важно получение необходимых данных из информационных центров МВД о ранее совершенных и нераскрытых аналогичных преступлениях.
План расследования анализируемых преступлений разрабатывается с учетом особенностей первоначальных следственных ситуаций, их информационной насыщенности, а также исходя из того, задержан преступник или нет. При этом в плане должно быть предусмотрено выяснение всей совокупности необходимых обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 421 УПК.
План расследования на первоначальном этапе должен предусматривать проверку не только обычных версий, свойственных расследованию преступлений определенного вида, но и таких версий: является ли подозреваемый несовершеннолетним; совершил ли он преступления один или в группе; нет ли в этой группе взрослых организаторов, подстрекателей; не было ли совершено подозреваемым несовершеннолетним аналогичных нераскрытых или еще не выявленных преступлений.
По указанным делам в план расследования целесообразно включить проведение необходимых тактических операций, например, для следующего:
-установления, розыска и задержания несовершеннолетнего подозреваемого;
- изучения личности несовершеннолетнего преступника, его условий жизни, воспитания, окружения;
-установления взрослых подстрекателей и их роли в совершении преступления;
-установления состава группы несовершеннолетних (при групповом преступлении) и всех эпизодов их преступной деятельности.
284
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
Весьма специфичным при расследовании дел о преступлениях несовершеннолетних является круг подразделений органов внутренних дел, с которыми взаимодействует следователь. Так, следователь по этим делам взаимодействует не только с оперативными работниками уголовного розыска и работниками инспекций по делам несовершеннолетних, но и с участковыми инспекторами, работниками дежурных частей, постовой и патрульной службы, следственных изоляторов и воспитательно-трудовых колоний.
Успех расследования этих, как и любых других, преступлений*во многом зависит от умения следователя провести все необходимые следственные действия с учетом специфики криминалистических и иных особенностей указанных криминальных деяний.
Осмотр места происшествия является одним из самых распространенных следственных действий, в процессе которого собирается важная информация как о существе преступления и его криминалистических особенностях, так и о личности несовершеннолетнего преступника. При этом тактические особенности осмотра места происшествия определяются складывающимися ситуациями к моменту начала его производства. Если в совершении преступления подозревается несовершеннолетний, а личность его неизвестна, то важной задачей осмотра, помимо сбора необходимой информации о самом преступном факте, является собрать как можно больше информации, указывающей на совершение преступления несовершеннолетним, позволяющей построить версию о конкретном несовершеннолетнем подозреваемом или круге лиц, среди которых его надо искать, а также версии о возможных соучастниках.
Если же личность несовершеннолетнего подозреваемого известна и к началу осмотра он уже допрошен, то в ходе осмотра, помимо общих задач собирания необходимых фактических данных, необходимо принять меры к выявлению данных, подтверждающих или опровергающих версию несовершеннолетнего о мотивах и целях деяния, о способах его совершения, предмете посягательства и т. д.
Допрос несовершеннолетних также является важным и весьма сложным следственным действием. Несовершеннолетние по этим делам мо: гут быть разного возраста занимать различное процессуальное положение (потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый). Тактика
285
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
допроса названных категорий допрашиваемых определяется возрастными и психологическими особенностями допрашиваемого, уровнем его физического и интеллектуального развития, особенностями совершенного преступления и процессуальным положением допрашиваемого.
Допросу должна предшествовать особенно тщательная подготовка с целью выявления и изучения всех, в том числе вышеотмеченных, особенностей личности несовершеннолетнего, подлежащего допросу.
В соответствии с законом (ст. 191 УПК) на допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, не достигшего 14 лет, а по усмотрению следователя и на допрос свидетелей от 14 до 18 лет вызывается педагог, а в случае необходимости участвует их законный представитель. При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых согласно закону (ст. 425 УПК) предусматривается участие защитника. Если они не достигли 16 лет либо достигли этого возраста, но страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии, при их допросе обязательно присутствие педагога или психолога. Сам же допрос без перерыва не может продолжаться более двух часов, а в общей сложности не более четырех часов.
Допрашиваемому подробно разъясняется необходимость дачи правдивых показаний. Свободный рассказ нужно выслушать, не перебивая. Поскольку подростки склонны к фантазированию, ложному пониманию чувства товарищества, они на допросах могут быть не до конца откровенными, по окончании свободного рассказа им целесообразно задавать контрольные, уточняющие и дополняющие вопросы. Но эти вопросы следует ставить с особой осторожностью. Все сведения, сообщенные ими, подлежат тщательной проверке, ибо, давая показания, несовершеннолетние чаще, чем взрослые, смешивают в своих показаниях ложь с правдой.
В качестве свидетелей по таким делам обычно приходится допрашивать родителей, лиц, их заменяющих, родственников, педагогов, соседей, сверстников по месту жительства, учебы, работы. Некоторые из них могут быть свидетелями-очевидцами, другие могут свидетельствовать о том, что знают о событии преступления и иных фактах, имеющих к нему отношение, а также о лицах, интересующих следствие.
При допросе подозреваемого (обвиняемого) очень важно доходчиво изложить ему сущность имеющихся против него подозрений или со-
286
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
держание предъявленного обвинения, популярно разъясняя при этом юридические термины, квалифицирующие его действия как преступление. Не следует выражать преждевременного недоверия к показаниям подростка, ибо это может привести к отказу от дачи им показаний. Допрос следует вести в спокойном и дружелюбном тоне, но настойчиво. При этом следует меньше уговаривать несовершеннолетних и больше убеждать, а грубость и развязность с их стороны пресекать. В случае признания допрашиваемым своей вины целесообразно максимально детализировать обстоятельства преступления для выяснения роли допрашиваемого и его соучастников в расследуемом событии с целью предупреждения самооговора. Если же несовершеннолетний не признает себя виновным, ему необходимо раскрыть общественную опасность и моральные и материальные последствия преступления и подчеркнуть роль чистосердечного признания.
Обыск проводится по месту жительства, работы или учебы подозреваемого несовершеннолетнего. Предмет обыска определяется в зависимости от способа совершения преступления (похищенное, оружие и орудия взлома, боеприпасы, обувь, одежда, в которой подросток был в момент совершения преступления, и др.). Поскольку подростки владеют собой хуже, нежели взрослые, следует внимательно наблюдать за их эмоциональным состоянием при обыске.
По результатам установленных причин таких преступлений и способствующих им условий необходимо осуществлять соответствующие профилактические мероприятия1.
/2. Общие черты криминалистической характеристики
и методики расследования преступлений, совершенных
организованными преступными группами
Преступления, совершаемые группой преступников всегда представляют большую общественную опасность, нежели аналогичные деяния, совершаемые отдельными индивидами. Совершение преступлений
1 Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 569; Расследование отдельных видов преступлений. М., 1995. С. 117; КаневскийЛ. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991; Каневский Л. Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Уфа, 2001.
287
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
группой преступников вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. Еще большую общественную опасность представляют собой организованные преступные группы, криминальная деятельность которых является более продуманной, профессиональной и не эпизодической, а постоянной как средство извлечения нетрудовых доходов в больших размерах1.
Современная организованная преступность в нашей стране представляет собой новый качественный уровень групповой профессиональной и прежней организованной преступности2, имеющей свои специфические черты не только уголовно-правового, криминологического, но и криминалистического свойства. Она более организованна, масштабна (носит отраслевой и региональный, а также межотраслевой, межрегиональный и даже транснациональный характер); стремится установить монопольный контроль за отраслями промышленного производства, торговли и даже кредитно-банковской сферы; обладает широкими коррумпированными связями в аппарате власти и управления в хозяйственных, правоохранительных органах, а также огромным бюджетом. Главари указанных организаций стремятся пробраться к масти или установить такие отношения с отдельными представителями власти и управления, которые позволяли бы влиять не только на политику местных властей, но и всего государства.
Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности независимо от ее конкретного вида близка к типовой структуре указанной характеристики, но имеет свои особенности. В частности, в ее структуре можно выделить четыре блока:
- предметно-технологический блок, включающий информацию о сфере проявления этой криминальной деятельности, объекте ее посягательства, целевой направленности и особенностях ее осуществления (способе, механизме и обстановке совершения);
'См. подробнее: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Ов-чинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М, 1996.
2 Криминальный профессионализм и такая же организованность - явления взаимосвязанные: чем выше показатель криминального профессионализма, тем ярче просматриваются его организованные формы. Однако они являются самостоятельными видами преступности. См.: Долгова А. И. Криминология. М., 1999; Криминология / Под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1997; Криминология / Под ред. А. И. Долговой. М., 1997.
288
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
- организационно-управленческий блок, содержащий информацию об организационно-управленческом устройстве преступной группы;
- субъектно-личностный блок, включающий сведения о типологических чертах членов организованных преступных групп, психологической атмосфере и личных взаимоотношениях внутри них, и др.;
-организационно-коррупционный блок, характеризующий особенности коррупционных связей организованной группы или преступного сообщества. Без знания таких особенностей криминалистическая характеристика организованной преступности потеряет свою полноту.
Для надлежащей криминалистической оценки преступной деятельности организованных преступных групп важно как можно быстрее установить их базовую (стержневую) криминальную направленность, служащую главным средством достижения намеченных преступных целей.
Базовой (стержневой) преступной деятельностью является наиболее доступная, относительно безопасная и материально выгодная для организованной криминальной группы в данном регионе в определенный период времени корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получать большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом. Именно для такой деятельности и создается организованная преступная группа (ОПГ).
Вместе с тем члены таких групп совершают и другие преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступной деятельности (например, направленные на обеспечение группы оружием, транспортными средствами, документами; на уничтожение изобличающих материалов; устранение опасных свидетелей и др.). Указанные преступления носят вспомогательный характер и составляют вспомогательную преступную деятельность преступных групп.
В некоторых случаях члены указанных групп совершают и другие преступления, являющиеся по сути побочными для базовой преступной деятельности и выходящими за ее рамки в силу определенных отклонений в основной криминальной деятельности. Обычно это является следствием возникновения новых преступных интересов у ОПГ, в связи с изменением обстановки в регионе, накоплением значительного криминального капитала, требующего своего нового приложения, например, дополнительно занятия наркобизнесом и т. д.
289
19-512
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
Кроме того, отдельные члены ОПГ иногда совершают преступления, совершенно не связанные ни с одним из вышеназванных видов преступной деятельности такой группы. Например, некоторые ее члены в нетрезвом состоянии из хулиганских или иных побуждений применяют огнестрельное оружие, ввязываются в драку, причиняют телесные повреждения, совершают насилие, кражу и т. п. Эти преступления называются нетипичными для ОПГ.
Установление базовой направленности организованной преступной группы в числе других преступлений, совершенных ее членами, в самом начале расследования или до его начала имеет важное методическое значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности данной ОПГ и даже ее примерную структуру, а также выделить криминалистически значимые черты, свойственные ее основной преступной деятельности.
Сведения о предмете преступного посягательства образуют важный систематизирующий элемент криминалистической характеристики названной преступной деятельности, указывающий на ее направленность (на денежные и валютные ценности, драгоценности, цветные и драгоценные металлы, иное ценное промышленное сырье, энергоносители, новейшие технологии и др.).
Способы совершения преступлений у этих групп весьма разнообразны. Они практически все тщательно готовятся и планируются, предполагают достаточно профессиональный уровень и коллективность исполнения преступных акций с четким распределением ролей ее исполнителей и хорошим техническим оснащением. Характер же конкретных способов зависит от базовой направленности преступной деятельности ОПГ.
Обстановка совершения подобных преступлений к каждом конкретном случае выбирается преступной группой с учетом времени, места, особенностей социально-экономических условий, наличия коррумпированных связей с властно-управленческими и иными структурами в соответствующем районе, городе и регионе, гарантирующих максимальные преступные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.
Важной отличительной чертой анализируемых преступлений является то, что их совершают лица, входящие в организованную преступ-
290
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
ную группу, обычно имеющую определенную иерархическую структуру построения, со строгим распределением функций между ее отдельными структурными звеньями и отдельными членами. Структура каждой ОПТ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из таких организаций имеются звенья нескольких уровней: нижний - исполнительский, представители которого выполняют конкретные преступные акции; средний, куда входят члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, обеспечивающие реализацию преступных замыслов, разрешающие споры, легализирующие преступно добытые средства; высший, включающий руководителей организации (воров в законе и др.), советников.
Соответственно типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой направленности и региона функционирования. Среди членов указанных групп на всех уровнях и особенно на нижнем большой процент лиц, ранее судимых (практически каждый второй). На среднем и высшем уровнях много авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой преступный опыт в совершении корыстных или корыстно-насильственных преступлений. ОПГ в настоящее время пополняются и лицами, ранее не судимыми, но обуреваемыми страстью наживы любым путем, жаждущими иметь денег много и сразу. В их число входят и лица с высшим образованием разных специальностей.
Потерпевшими от таких преступлений чаще всего являются различного рода коммерческие организации, банки и отдельные граждане, обладающие значительными средствами, часто полученными незаконным путем или прибегнувшие к услугам криминальных организаций. Вместе с тем организованная преступность посягает на все наиболее прибыльные отрасли хозяйства, торговли и т. д.
Коррумпированные связи организованных преступных групп обычно бывают жесткими, прямыми и носящими характер прямого подкупа или тотального взяточничества.
Методика расследования указанных преступлений заключается в том, что имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:
-методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, позволяющую начать расследование;
-методикурасследования преступной деятельности указанной группы.
291
19-
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
Обе эти методики могут быть общими - для раскрытия и расследования любого вида организованной преступности, это высший уровень методики, и частными - нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными группами, - низший уровень такой методики.
Криминальная деятельность организованных преступных групп обычно тщательно маскируется и имеет хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты (последняя в основном обеспечивается с помощью коррумпированных связей). Их преступные акции, в свою очередь, тщательно готовятся с точки зрения выбора способов и обстановки их совершения, быстро и достаточно умело выполняются. Не менее тщательно продумываются способы удаления с места преступления, дальнейшие криминальные действия, уничтожение следов-последствий, меры защиты от разоблачения и др. Поэтому сразу связать выявленные признаки криминальной деятельности с какой-то конкретной криминальной группой и создать надлежащую доказательственную основу для начала расследования чаще всего довольно сложно. Во всяком случае уголовно-процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступных сообществ являются малоэффективными.
В этой связи весьма большое значение в деле добывания необходимой информации для начала расследования имеют правильно методически построенное доследственное оперативно-розыскное ее собирание и накопление. Указанный вид деятельности основывается на законе РФ об ОРД, а с методической точки зрения во многом опирается не только на ОРД как дисциплину, но и на криминалистику.
К общеметодическим положениям, на которых должна основываться методика оперативно-розыскного собирания данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и действий в рамках методики расследования, можно отнести указанные ниже методические требования.
1. В оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности организованных криминальных организаций важное место должно быть уделено разведывательно-аналитической деятельности оперативных работников. Именно эта деятельность позволяет решить основные тактические и стратегические задачи в процессе оперативного поиска, в частности, распознать базовую направленность преступной деятельности ОПГ, выявленную в ходе указанного поиска; выявить и использовать
292
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
возможных «осведомителей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осуществить это проникновение и собрать необходимые данные для начала расследования. Соответственно в разработке методики разведывательно-аналитической деятельности важная роль принадлежит криминалистике.
2. В деятельности по накоплению указанной выше информации необходимо методически правильно определить наиболее оптимальный момент для своевременной передачи следователю накопленной информации, могущей реально быть положенной в основу начала расследования. При неоправданном затягивании со своевременной передачей собранной розыскной информации, как показывает следственная практика, ее часть может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного дела. С методической точки зрения весьма желательно, чтобы в решении данного вопроса участвовал следователь или надзирающий прокурор.
3. В процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически правильно обеспечить взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, Таможенной службы), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских структур и частными детективными службами.
Методически правильно построенная указанная деятельность может быть результативной только при условии, если она будет надлежащим образом организована с точки зрения требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующих методических рекомендаций.
В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных ОЩ возбуждаются в следующих случаях:
- сразу по результатам оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ и сбора данных о ее криминальной деятельности, в оценке которой принимает участие следователь или надзирающий прокурор;
- по данным доследственной проверки и оценки оперативно-розыскных сигналов и сообщений, явившихся не результатом длительной разработки ОПГ, а по свежим следам ее криминальной деятельности или преступного события. Такая проверка осуществляется в порядке ст. 144 УПК;
- непосредственно по факту совершения преступления.
293
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
Обобщенный опыт расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, позволил выработать ряд общих методических требований, которым должна отвечать каждая частная методика.
1. Каждая частная методика, если до начала расследования в преступном .деянии еще не были выявлены признаки деятельности ОПГ, должна обеспечивать быстрое выявление указанных признаков, к числу которых обычно относят продуманность и дерзость преступного деяния; сложный способ его совершения, требующий его реализации несколькими исполнителями; следы тщательной подготовки, высокую техническую оснащенность преступников; характер направленности преступной акции и тщательно продуманный выбор объекта преступления; быстрое срабатывание защитных средств и др.
2. Методика расследования должна иметь одной из своих задач быстрое выявление базовой направленности преступной деятельности криминальной организации (если это не было сделано в период оперативно-розыскной работы), а до ее выявления обеспечивать должную методическую нацеленность действий следователя. При этом имеется в виду следующее: во-первых, установление признаков совершения расследуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее является не единственным; во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление к числу базовых, для его расследования целесообразно применять обычную методику, но с учетом того, что следователю может противостоять организованная группа преступников, с ее возможностями противодействия расследованию. Если же сразу будет установлена базовая направленность указанной криминальной деятельности, то применяемая обычная методика расследования должна быть существенным образом скорректирована и не только методически, но и организационно (немедленное создание следственно-оперативной группы, получение и использование разведывательной информации, налаживание необходимой системы взаимодействия с оперативно-розыскными органами, использование компьютерной и иной накопленной информации и др.).
3. Указанная методика расследования обязана быть наступательной, т. е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая бы обеспечивала страте-
294
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
гическое и тактическое превосходство и предупреждала возможные меры оказания противодействия расследованию со стороны отдельных членов и всей преступной организации. Для этого важно как можно быстрее разобраться в численности, структуре данного формирования, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах преступников и особенно их лидеров, возможных коррумпированных связях, а также активно использовать указанную информацию для криминалистического прогнозирования всей возможной в данном случае «щ-реждающей» деятельности следователя.
4. Каждая методика, ориентируясь на типовые методики, должна обеспечивать широкий простор для творческого решения задач расследования в их рамках. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов: находилась ли ОПГ, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем или в поле зрения правоохранительных органов либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами; задержаны ли основные члены ОПГ или только один или несколько рядовых исполнителей; в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены признаки организованной преступной деятельности.
5. Должная организация процесса расследования по указанным делам во многом связана с методически правильно построенным и достаточно длительным взаимодействием следователей с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений. Именно их слаженная совместная работа, особенно в начале расследования, как правило, дает необходимый эффект, создает благоприятные условия для решения важных задач расследования, в частности, для быстрого выявления базовой преступной направленности организованной криминальной группы, определения ее менее защищенных от разоблачения структурных звеньев и др.
На последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций во многом зависит от примененных отдельными преступниками и криминальными организациями в целом способов оказания противодействия продолжаемому расследованию, а также от того, удалось ли следователю склонить кого-либо из задержанных членов ОПГ к сотрудничеству, и др.
295
РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования
Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закрепления доказательств из личных источников и соответственно необходимостью получения максимально большого числа вещественных доказательств в условиях противодействия со стороны преступников и криминальной организации. Отсюда многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей и потерпевших и их близких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой расследуется, с преодолением различных видов противодействия, с широким применением видеозвукотехники при допросе, при предъявлении на опознание, а также с использованием специальных познаний и современных научно-технических средств для исследования материальных следов преступления1.
Еще по теме / /. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних:
- РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ Глава 25. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений
- 1. Понятие и содержание криминалистической методики. Современные представления о структуре частной методики расследования
- Глава 5 Актуальные вопросы структурного устройства криминалистической техники, тактики и методики расследования отдельных видов преступлений
- Понятие и элементы криминалистической характеристики преступления, ее соотношение с криминалистической (материальной) структурой преступления
- Понятие и содержание криминалистической (материальной) структуры преступления, ее значение для расследования преступлений
- 2. Система криминалистических средств расследования преступлений
- Криминалистическая структура и расследование экологических преступлений
- § 3. Понятие и некоторые вопросы структурного устройства методики расследования отдельных видов преступлений
- Криминалистическая структура и расследование налоговых преступлений
- Криминалистическая структура и расследование преступлений в банковской сфере
- Криминалистическая структура и расследование преступлений в сфере компьютерной информации
- Криминалистическая структура и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
- 3; Проблемы определения критериев допустимости применения криминалистических средств при расследовании преступлений
- Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений
- §1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции.
- Глава 26. Основы методики расследования преступлений «по горячим следам»
- Глава 27. Основы методики расследования преступлений, совершенных специфическими субъектами
- 6.1 Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних
- Общая характеристика преступлений против семьи и несовершеннолетних
- / /. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений