ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ИНСТРУКЦИЯ
От 19 февраля 1996 года № 34
«О порядке проведения проверок кредитных организаций и их филиалов уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)»
Настоящая Инструкция разработана на основании статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», устанавливает основные правила организации и проведения проверок кредитных организаций и их филиалов, а также определяет обязанности кредитных организаций и их филиалов по оказанию содействия в проведении проверок.
В порядке, установленном настоящей Инструкцией, проверки кредитных организаций и их филиалов осуществляются уполномоченными Советом директоров представителями Банка России: председателем Центрального банка Российской Федерации и его заместителями: руководителями и сотрудниками Департамента банковского надзора Банка России, Главного управления инспектирования коммерческих банков Банка России; начальниками Главных управлений (председателями Национальных банков) Банка России и их заместителями; руководителями и сотрудниками подразделений банковского надзора, инспектирования коммерческих банков, а также валютного регулирования и валютного контроля Главных управлений (Национальных банков) Банка России.
Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся Банком России для осуществления своих функций в области банковского надзора, регулирования и контроля, имеют главной целью определить непосредственно на месте реальное финансовое состояние данной кредитной организации и ее филиалов, выявить ситуации, угрожающие интересам кредиторов и вкладчиков, проверить соблюдение кредитными организациями и их филиалами действующего банковского, валютного законодательства и нормативных актов Банка России.
Указанные проверки не выполняют задач и не заменяют аудиторских проверок, проводимых для подтверждения достоверности бухгалтерского баланса и отчетности кредитных организаций и их филиалов, а также документальных ревизий, назначаемых компетентными органами для сбора доказательств по находящимся в их производстве уголовным, административным, гражданским и иным делам.
Проверки кредитных организаций и их филиалов проводятся на основании планов проверок, составленных на каждый квартал указанными в пункте 1 настоящей Инструкции структурными подразделениями Банка
России и его территориальных учреждений и утвержденных руководителями этих подразделений и учреждений.
Внеплановые проверки осуществляются по указанию Председателя Банка России или его заместителей, курирующих подразделения, перечисленные в пункте 1 настоящей Инструкции, руководителя территориального учреждения Банка России.
В планы проверок включаются в первую очередь кредитные организации, в отношении которых имеются данные об их неустойчивом финансовом положении или допущенных ими грубых нарушениях правил, регулирующих их деятельность, а также кредитные организации и их филиалы, которые не проверялись Банком России или его территориальными учреждениями более двух лет.
Еще по теме ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ ИНСТРУКЦИЯ:
- Глава 2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) И ЕГО ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
- 10.4. Центральный банк и его характеристика. Денежно-кредитная политика Банка России
- 2. Центральный банк. Специализированные банки и кредитные организации. Кредитные отношения
- Таким образом, можно констатировать двойственный характер инструкций ЦИК России
- Статья 23.74. Банк России Комментарий к статье 23.74
- 2. Кредит и современная кредитная система. Банки, их виды и операции. Центральный (Национальный) банк и его роль в осуществлении денежно-кредитной политики
- Статья 19.7.3. Непредставление информации в Банк России Комментарий к статье 19.7.3
- § 2. Административно-правовой статус Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России). Структура центрального аппарата МВД России
- Сословно-представительная монархия в России. Центральные и местные органы власти и управления.
- 2.1 Правовое положение Центрального банка РФ (Банка России)
- Инструкция к обработке опросника УСК:
- Инструкция к обработке опросника УСК:
- Раздел 1. Пошаговая инструкция выхода из долгов
- Инструкция лорда-протектора генерал-майорам, 22 августа 1655 г.
- Раздел 2. Заемщик - Истец / Банк - Ответчик
- 1. Банк и его функции. Банковская система и основы функционирования
- К.Маркс ЗАМЕТКИ О НОВЕЙШЕЙ ПРУССКОЙ ЦЕНЗУРНОЙ ИНСТРУКЦИИ. ДЕБАТЫ ШЕСТОГО РЕЙНСКОГО ЛАНДТАГА