<<
>>

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Объектом преступления являются общественные отношения, регламентирующие вопросы ведения предпринимательской или экономической деятельности.

Легализация, полученных преступным путем доходов - действия, которые придают преступным доходам характер законного происхождения и препятствуют сокрытию незаконного происхождения таких денежных средств.

Предмет преступления - имущество или деньги, добытые незаконным (преступным) способом.

Объективная сторона состава преступления выражается в действии - совершение финансовых или иных сделок. Постановление Пленума ВС РФ 2004 г. №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем» под такими действиями определяет действия в отношении денежных средств, ценных бумаг и другого имущества, которые направлены на установление (изменение, прекращение) гражданских прав (обязанностей) в отношении них. Состав преступления формальный, деяние окончено в момент, когда операция (сделка) считается состоявшейся.

Субъективная сторона состава характеризуется прямым умыслом, поскольку виновный осознает, что совершает незаконные действия, связанные с имуществом или денежными средствами, приобретенными преступным путем и желает совершения таких действий. Обязательным признаком субъективной стороны является заведомость, т.е. виновному известно, что имущество или денежные средства, с которыми он совершает действия, получено преступным путем. Еще одним обязательным признаком является цель совершения преступления - придание правомерности. Субъект преступления общий: вменяемое физическое лицо в возрасте 16 лет.

Квалифицирующие признаки состава преступления законодатель отразил в ч. 2 и ч.3 ст. 174 УК РФ. Ч.2 определяет ответственность за совершение преступления в крупном размере, а ч.3 в случаях совершения преступления группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения. Особо квалифицированный состав преступления указан в ч.4 ст. 174 УК РФ. К особо квалифицирующим признакам относятся совершение преступления организованной группой или в особо крупном размере. Субъект преступления по ч. 3, 4 может быть как общий, так и специальный. Примечание к ст. 174 УК РФ определяет размер как крупный суммой более 1,5 млн. рублей, а особо крупный - более 6 млн. рублей.

<< | >>
Источник: Бочаров Е.В. ,Шульга В.И.. УГОЛОВНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ : ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ : [Текст] : учебное пособие / Е.В. Бочаров, В.И. Шульга. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС,2015. - 324 с.. 2015

Еще по теме Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ):

  1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ)
  2. Возможности криминалистики в борьбе с легализацией(«отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем
  3. Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 15.27
  4. 4.5. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  5. Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 23.62
  6. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)
  7. Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов Комментарий к статье 16.4
  8. Исполнение исполнительного документа о взыскании денежных средств и (или) обращение взыскания на имущество
  9. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 1992 УК РФ)
  10. Статья 11.15. Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования Комментарий к статье 11.15
  11. Статья 6.16.1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ Комментарий к статье 6.16.1
  12. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ)
  13. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 2283 УК РФ)
  14. Электронные платежные средства и системы могут выступать как предмет преступного посягательства или как средство совершения преступления.
  15. Тема 7. Обращение взыскания на имущество и денежные средства должника
  16. Преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем).
  17. Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества Комментарий к статье 6.8
  18. Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества путем присвоения или растраты