Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 2001 УК РФ)

Объектом рассматриваемого преступления являются общественные отношения, регламентирующие порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвроАзЭС.

Порядок перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕвроАзЭС определен Договором о порядке перемещения физическими лицами денежных средств и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, утвержденного решением Межгосударственного Совета ЕвроАзЭС от 5.06.2010 г. №51.

Без ограничений разрешается ввоз (вывоз) денежных средств без декларирования, если сумма не превышает эквивалент 10000 долларов США.

Объективная сторона состава преступления выражается в действии - незаконном перемещении денежных средств или денежных инструментов. Обязательным признаком состава преступления является крупный размер. В соответствии с примечанием 1 к данной статье, под крупным понимается размер, превышающий в 2 раза установленный разрешенный размер беспрепятственно перемещаемой суммы.

Состав преступления материальный. Деяние окончено с момента незаконного перемещения в крупном размере денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза.

Субъективная сторона состава преступления характеризуется прямым умыслом, поскольку виновное лицо осознает, что совершает незаконные действия по перемещению денежных средств или денежных инструментов через таможенную границу в крупном размере и желает такие действия совершить.

Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления возраста 16 лет.

Квалифицирующие признаки состава преступления законодатель изложил в ч.2 ст. 2001 УК РФ. К ним он отнес совершение преступления в особо крупном размере (в соответствии с примечанием 2 это сумма, превышающая в 5 раз разрешенную к ввозу) или группой лиц.

П.4 примечания к данной статье содержит специальный случай освобождения от уголовной ответственности.

8.7.