Список источников

1

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).

3 Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003г . № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002г.

5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

6 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г . № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

7 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г . № 63-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

8 Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья и четвертая с изменениями и дополнениями).

9 Федеральный закон от 17 мая 2007г . № 82-ФЗ «О банке развития».

10 Федеральный закон от 27 июля 2006г . № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

11 Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

12 Федеральный закон от 29 июля 2004г. № 96-ФЗ «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

13 Федеральный закон от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

14 Федеральный закон от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).

15 Федеральный закон от 11 ноября 2003г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями и дополнениями).

16 Федеральный закон от 22 мая 2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».

17 Федеральный закон от 26 октября 2002г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями и дополнениями).

18 Федеральный закон от 10 июля 2002г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изменениями и дополнениями).

19 Федеральный закон от 10 января 2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» (с изменениями и дополнениями).

20 Федеральный закон от 29 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с изменениями и дополнениями).

21 Федеральный закон от 8 августа 2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями).

22 Федеральный закон от 7 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).

23 Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изменениями и дополнениями).

24 Федеральный закон от 26 марта 1998г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изменениями и дополнениями).

25 Федеральный закон от 21 июля 1997г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменениями и дополнениями).

26 Федеральный закон от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

27 Федеральный закон от 11 января 1995г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

28 Закон РФ от 7 февраля 1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями).

29 Федеральный закон от 2 декабря 1990г. № 395-I «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями).

30 Указ Президента РФ от 21 июня 2001г. № 742 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации драгоценных металлов и драгоценных камней» (с изменениями и дополнениями).

31 Указ Президента РФ от 10 июня 1994г. № 1184 «О совершенствовании работы банковской системы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

32 Указ Президента РФ от 23 мая 1994г. № 1005 «О дополнительных мерах по нормализации расчетов и укреплению платежной дисциплины в народном хозяйстве» (с изменениями и дополнениями).

33 Указ Президента РФ от 17 ноября 1993г. № 1924 «О деятельности иностранных банков и совместных банков с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации».

34 Постановление Правительства РФ от 26 июня 2007г. № 409 «Об утверждении Условий признания доминирующим положения кредитной организации и Правил установления доминирующего положения кредитной организации».

35 Постановление Правительства РФ от 30 мая 2007г. № 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций и совокупной доли кредитных организаций на товарном рынке в целях осуществления антимонопольного контроля».

36 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2005г. № 819 «Об утверждении Правил представления резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации».

37 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2005г. № 171 «Об утверждении Положения об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно­кассовой техники» (с изменениями и дополнениями).

38 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2004г. № 703 «О Федеральном казначействе» (с изменениями и дополнениями).

39 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004г. № 317 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам» (с изменениями и дополнениями).

40 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004г. № 319 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по информационным технологиям».

41 Постановление Правительства РФ от 16 октября 2003г. № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 г. № 438 и 439» (с изменениями и дополнениями).

42 Постановление Правительства РФ от 5 июня 2003г. № 328 «Об

утверждении Правил приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открытым в органах федерального казначейства» (с изменениями и

дополнениями).

43 Постановление Правительства РФ от 18 января 2003г. № 28 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» (с изменениями и дополнениями).

44 Постановление Правительства РФ от 18 января 2003г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изменениями и дополнениями).

45 Постановление Правительства РФ от 8 января 2003г. № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изменениями и дополнениями).

46 Постановление Правительства РФ от 19 июня 2002г. № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (с изменениями и дополнениями).

47 Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках».

48 Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002г. № 245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (с изменениями и дополнениями).

49 Постановление Правительства РФ от 11 января 2000г. № 28 «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

50 Постановление Правительства РФ от 8 февраля 1999г. № 140 «О порядке неприменения штрафных санкций к кредитным организациям за задержку проведения платежей в бюджет и во внебюджетные фонды».

51 Постановление Правительства РФ от 12 августа 1998г. № 934 «Об утверждении Порядка наложения ареста на ценные бумаги».

52 Постановление Правительства РФ от 27 мая 1998г. № 516 «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций».

53 Постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998г. № 207 «Об экспорте из Российской Федерации аффинированного золота и серебра, осуществляемом кредитными организациями» (с изменениями и дополнениями).

54 Распоряжение Правительства РФ от 2 апреля 2002г. № 454-р «О прекращении участия федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений в уставных капиталах кредитных организаций».

55 Распоряжение Правительства РФ от 29 августа 1998г. № 1229-р «О контроле за кредитными организациями».

56 Положение ЦБР от 7 сентября 2007г. № 311-П «О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета».

57 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 августа 2007г. №07-90/пз-н «Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по финансовым рынкам государственной функции по лицензированию деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг».

58 Указание ЦБР от 20 июля 2007г. № 1868-У «О представлении физическими лицами - резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций».

59 Указание ЦБР от 20 июня 2007г. № 1842-У «О порядке осуществления банковских операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов кредитными организациями с участием коммерческих организаций, не являющихся кредитными организациями».

60 Положение ЦБР от 18 июня 2007г. № 304-П «О порядке расчета платы и о порядке оплаты услуг Банка России при проведении платежей и осуществлении расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального времени Банка России».

61 Указание ЦБР от 25 апреля 2007г. № 1821-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории посредством обращения в отделения почтовой связи».

62 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 3 апреля 2007г. №07-37/пз-н «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по управлению ценными бумагами».

63 Приказ Федеральной налоговой службы от 30 марта 2007г. № ММ-3- 06/178 «Об утверждении Порядка представления банками информации о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, об операциях на счетах по запросам налоговых органов и соответствующих форм справок и выписки».

64 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта 2007г. № 07-21/пз- н «Об утверждении Порядка лицензирования видов

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

65 Инструкция ЦБР от 21 февраля 2007г. № 130-И «О порядке получения предварительного согласия Банка России на приобретение и (или) получение в доверительное управление акций (долей) кредитной организации».

66 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007г. № 07-4/пз-н «Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

67 Указание ЦБР от 26 декабря 2006г. № 1778-У «О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и монеты Банка России».

68 Положение ЦБР и Минфина РФ от 13 декабря 2006г. № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства».

69 Приказ Федеральной таможенной службы от 7 декабря 2006г. № 1281 «Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей».

70 Приказ Федеральной налоговой службы от 5 декабря 2006г. № САЭ-3- 06/829 «Об утверждении Порядка направления налоговым органом запросов в банк о наличии счетов в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, о предоставлении выписок по операциям на счетах организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) и форм соответствующих запросов».

71 Приказ Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2006г. № САЭ-3- 19/824 «Об утверждении Порядка направления в банк решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке и решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на бумажном носителе».

72 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006г. № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

73 Приказ Минфина РФ от 3 октября 2006г. № 121н «Об установлении максимальной суммы одной банковской гарантии и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных одним банком или одной организацией, для принятия банковских гарантий таможенными органами в целях обеспечения уплаты таможенных платежей».

74 Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)».

75 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 24 августа 2006г. № 06-95/пз-н «О порядке оказания услуг, способствующих заключению срочных договоров (контрактов), а также особенностях осуществления клиринга срочных договоров (контрактов)» (с изменениями и дополнениями).

76 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 22 июня

2006г. № 06-68/пз-н «Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг» (с изменениями и

дополнениями).

77 Указание ЦБР от 29 мая 2006г. № 1688-У «Об отмене требования обязательного использования специальных счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России».

78 Положение ЦБР от 10 апреля 2006 г. № 285-П «О порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями».

79 Приказ Минэкономразвития РФ от 23 марта 2006г. № 75 «Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения (изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной (технико­внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по технико-внедренческим особым экономическим зонам».

80 Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 21 марта 2006г. № 06-29/пз-н «Об утверждении Положения о внутреннем контроле профессионального участника рынка ценных бумаг».

81 Инструкция ЦБР от 10 марта 2006г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

82 Указание ЦБР от 10 февраля 2006г. № 1658-У «Об открытии органам местного самоуправления или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местных бюджетов, включая органы Федерального казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, в учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)».

83 Указание ЦБР от 29 ноября 2005г. № 1635-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в бюро кредитных историй».

84 Приказ Федеральной антимонопольной службы от 25 октября 2005г. № 247 «Об утверждении Порядка определения доминирующего положения финансовых организаций на рынке банковских услуг».

85 Указание ЦБР от 31 августа 2005г. № 1610-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в Представительство Банка России в сети Интернет».

86 Указание ЦБР от 31 августа 2005г. № 1612-У «О порядке направления запросов и получения информации из Центрального каталога кредитных историй субъектом кредитной истории и пользователем кредитной истории посредством обращения в кредитную организацию».

87 Приказ Федеральной налоговой службы от 15 июля 2005г. № САЭ-3- 09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

88 Положение ЦБР и Минфина РФ от 13 июля 2005г. № 272-П/91н «О порядке расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетной сети Банка России и кредитными организациями (филиалами) счетов органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов».

89 Положение ЦБР от 4 мая 2005г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам».

90 Приказ Минфина РФ от 12 апреля 2005г. № 56н «Об утверждении Положения о порядке представления Федеральной налоговой службой в делах о банкротстве банков прав требования к банку, перешедших к государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в результате выплаты указанной корпорацией возмещения по вкладам».

91 Указание ЦБР от 28 декабря 2004г. № 1538-У «О проведении единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2005 года».

92 Положение ЦБР от 24 декабря 2004г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» (с изменениями и дополнениями).

физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом».

93 Указание ЦБР от 17 ноября 2004г. № 1517-У «Об осуществлении выплат Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, и о порядке взаимодействия банков-агентов с Банком России» (с изменениями и дополнениями).

94 Указание ЦБР от 20 августа 2004г. № 1492-У «О применении требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг к руководителям и членам совета директоров кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг».

95 Положение ЦБР от 19 августа 2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изменениями и дополнениями).

96 Указание ЦБР от 28 июля 2004г. № 1482-У «О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России» (с изменениями и дополнениями).

97 Указание ЦБР от 16 июля 2004г. № 1477-У «О порядке признания утратившей силу имеющейся у банка лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях, лицензии на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте или Генеральной лицензии в случае отказа банка от участия в системе страхования вкладов или его несоответствия требованиям к участию в системе страхования вкладов».

98 Указание ЦБР от 13 июля 2004г. № 1475-У «О специальных брокерских счетах и счетах для расчетов с клиентами-нерезидентами по брокерским операциям с ценными бумагами, открытых до 18 июня 2004 года».

99 Указание ЦБР от 28 июня 2004г. № 1459-У «Об открытии органам государственной власти субъектов Российской Федерации или органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, включая органы Федерального казначейства, счетов для учета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в учреждениях Банка России или кредитных организациях (филиалах)» (с изменениями и дополнениями).

100 Инструкция ЦБР от 15 июня 2004г. № 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок» (с изменениями и дополнениями).

102 Инструкция ЦБР от 28 апреля 2004г. № 113-И «О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц» (с изменениями и дополнениями).

103 Указание ЦБР от 28 апреля 2004г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций по сделкам между уполномоченными банками».

104 Инструкция ЦБР от 31 марта 2004г. № 112-И «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием» (с изменениями и дополнениями).

105 Инструкция ЦБР от 30 марта 2004г. № 111-И «Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

106 Указание ЦБР от 30 марта 2004г. № 1412-У «Об установлении суммы перевода физическим лицом - резидентом из Российской Федерации без открытия банковских счетов».

107 Положение ЦБР от 16 марта 2004 г. № 253-П «О порядке депозитарного учета федеральных государственных ценных бумаг».

108 Постановление Правления ПФР и Минтруда РФ от 16 февраля 2004г. № 15п/18 «Об утверждении Правил выплаты пенсии в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"».

109 Инструкция ЦБР от 14 января 2004г. № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» (с изменениями и дополнениями).

110 Указание ЦБР от 7 августа 2003г. № 1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками- нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)» (с изменениями и дополнениями).

111 Положение ЦБР от 4 августа 2003г. № 236-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями).

112 Указание ЦБР от 25 июля 2003г. № 1311-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных».

113 Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003г. № 03-33/пс «Об утверждении Положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ».

114 Указание ЦБР от 19 июня 2003г. № 1292-У «О порядке представления небанковской кредитной организацией в Банк России документов для принятия Банком России решения о получении небанковской кредитной организацией статуса банка» (с изменениями и дополнениями).

115 Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу от 16 июня 2003г. № 72 «Об утверждении Положения об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».

116 Положение ЦБР от 4 июня 2003г. № 230-П «О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» (с изменениями и дополнениями).

117 Указание ЦБР от 24 апреля 2003г. № 1274-У «Об особенностях применения форматов расчетных документов при осуществлении электронных расчетов через расчетную сеть Банка России» (с изменениями и дополнениями).

118 Положение ЦБР от 1 апреля 2003г. № 222-П «О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации».

119 Положение ЦБР от 19 марта 2003г. № 218-П «О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц - учредителей (участников) кредитных организаций» (с изменениями и дополнениями).

120 Положение ЦБР от 5 декабря 2002г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

121 Положение ЦБР от 9 октября 2002г. № 199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

122 Положение ЦБР от 3 октября 2002г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

123 Указание ЦБР от 14 августа 2002г. № 1186-У «Об оплате уставного капитала кредитных организаций за счет средств бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов, свободных денежных средств и иных объектов собственности, находящихся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления».

124 Положение ЦБР от 30 июля 2002г. № 191-П «О консолидированной отчетности» (с изменениями и дополнениями).

125 Распоряжение ФСФО РФ от 14 июня 2002г. № 101-р «Об утверждении разъяснения о вопросах, связанных с применением процедур банкротства».

126 Приказ ГТК РФ от 3 июня 2002г. № 567 «Об утверждении формы решения о приостановлении операций по счетам в банке и порядка приостановления операций по счетам в банке» (с изменениями и дополнениями).

127 Приказ МАП РФ от 21 июня 2000г. № 467 «Об утверждении Перечня видов финансовых услуг, подлежащих антимонопольному регулированию, и состава активов финансовой организации, приобретаемых в порядке уступки прав требования, для расчета оборота финансовой услуги» (с изменениями и дополнениями).

128 Унифицированные обычаи и правила по документарному аккредитиву (UCP-600).

129 Приказ Федеральной налоговой службы от 16 ноября 2005г. № САЭ- 3-09/591 «Об организации работы налоговых органов по исключению юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц» (с изменениями и дополнениями).

130 Приказ Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2005г. № САЭ- 3-24/42 «О проведении опытной эксплуатации программного обеспечения, реализующего задачу "Сбор, обработка, передача в банки решения о приостановлении операций по счетам и решения об отмене приостановления операций"».

131 Приказ Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2004г. № САЭ- 3-24/189 «Об утверждении Методических рекомендаций для налоговых органов по осуществлению учета и использованию в контрольной работе сведений об открытии (закрытии) счетов и изменении номеров счетов».

132 Приказ Федеральной налоговой службы от 3 ноября 2004г. № САЭ-3- 24/21 «Об утверждении Порядка направления в банки решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и решения об отмене приостановления операций в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (с изменениями и дополнениями).

133 Указание ЦБР от 13 октября 2004г. № 1507-У «О регулировании размера обязательных резервов небанковских кредитных организаций».

134 Распоряжение ГТК РФ от 9 декабря 2003г. № 666-р «Об утверждении Инструкции об особенностях применения таможенными органами обеспечения уплаты таможенных платежей при внутреннем и международном таможенном транзите» (с изменениями и дополнениями).

135 Приказ МАП РФ от 31 марта 2003г. № 86 «Об утверждении Методических рекомендаций» (с изменениями и дополнениями).

136 Указание ЦБР от 11 января 2002г. № 1098-У «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России от 31.03.97 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности».

137 Положение ЦБР от 21 сентября 2001г. № 153-П «Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» (с изменениями и дополнениями).

139 Указание ЦБР и Минфина РФ от 5, 15 января 2001г. № 898-у, 5н «О порядке работы банков с расчетными документами на перечисление (взыскание) денежных средств в государственные социальные внебюджетные фонды в связи с введением с 1 января 2001 года единого социального налога (взноса)» (с изменениями и дополнениями).

140 Указание ЦБР от 13 июня 2000г. № 804-У «О порядке получения и сдачи валюты Российской Федерации, находящейся в обращении, национальными (центральными) банками государств, имеющими корреспондентские счета в учреждениях Банка России и кредитных организациях на территории Российской Федерации».

141 Приказ Минюста РФ и Минфина РФ от 30 мая 2000 г. № 165, 53н «Об утверждении инструкции о порядке зачисления и выдачи денежных средств со счетов по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделений службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации».

142 Указание ЦБР от 1 марта 2000г. № 749-У «О порядке представления в Банк России ходатайства кредитной организации об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций при прекращении деятельности в порядке ликвидации кредитной организации на основании решения ее учредителей (участников)».

143 Указание ЦБР от 18 ноября 1999г. № 682-У «О порядке заключения кредитными организациями договора хранения драгоценных металлов и ведения счета ответственного хранения драгоценных металлов в Банке России».

144 Положение Минфина РФ и ЦБР от 9 ноября 1999г. № 73н, 95-П «О возмещении банкам задолженности по централизованным кредитам и начисленным по ним процентам, погашенной Центральному банку Российской Федерации без уплаты средств организациями-заемщиками».

145 Положение ЦБР от 24 сентября 1999г. № 89-П «О порядке расчета кредитными организациями размера рыночных рисков» (с изменениями и дополнениями).

146 Указание ЦБР от 25 июня 1999г. № 588-У «О порядке прекращения депозитарной деятельности кредитной организации».

147 Указание ЦБР от 19 марта 1999г. № 513-У «О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций иностранной валютой и отражения соответствующих операций по счетам бухгалтерского учета» (с изменениями и дополнениями).

148 Правило (Стандарт) № 1 аудиторской деятельности в области банковского аудита «Порядок составления аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности кредитной организации, подготовленной по итогам деятельности за год» (Одобрено Экспертным комитетом при ЦБР по банковскому аудиту 8 сентября 1998 г., протокол № 4).

149 Концепция деятельности государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» по реализации положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (принята решением

Правления Агентства от 25 ноября 2004 г. и одобрена решением совета

директоров Агентства от 9 декабря 2004 г.).

150 Алексеева Д.Г. Банковское право: Схемы и комментарии. - М.: ИД Юриспруденция, 2003. - 175с.

151 Алексеева Д.Г., Тарасенко О.А., Пыхтин С.В. и другие. Банковско право. - М: Высшее образование, 2009. - 829с.

152 Банковское право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Г.А. Тосуняна. - М.: Юристъ, 2004. - 558с.

153 Белов В.А. Банковское право России. - М.: ЮрИнфоР, 2000. - 395с.

154 Братко А.Г. Банковское право. - М.: Эксмо-Пресс, 2006. - 702с.

155 Емельянов А.А. Банковское право. - М.: Эксмо-Пресс, 2006. - 223с.

156 Жуков Е.Ф., Килясханов И.Ш. Банковское право. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 355с.

157 Жуков Е.Ф., Печникова А.В., Стародубцева Е.Б. Банковское законодательство. - М.: Вузовский учебник, 2009. - 271с.

158 Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. - М.: Юристъ, 1997. - 330с.

159 Полякова Л.Г. Банковское право: Учебно-методические материалы. - М.: Изд-во МГУ им. А.А. Кулешова, 2009. - 108с.

160 Прошунин М.М. Банковское право. - М.: ЭКСМО, 2010. - 272с.

161 Тедеев А.А. Банковское право. - М.: Элит-2000, 2008. - 224с.

162 Тедеев А.А., Парыгина В.А. Банковское право. - М.: ПРИОР, 2007. -

224с.

163 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Схемы с комментариями и пояснениями. - М.: Юристъ, 2000.

164 Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Банковское и смежное законодательство Российской Федерации. - М.: Дело, 2003. - 368с.

165 Эриашвили Н.Д. Банковское право. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -

543с.