2. Метод расследования мошенничеств

Из сказанного о мошенниках и мошенничествах вытекает, что раскрытие этого рода преступлений далеко не легкое дело, так как изворотливости и ловкости мошенников приходится противопоставлять знание их приемов, проницательность и понимание их психики.

Для установления самого факта мошенничества и его правового состава в распоряжении органов расследования имеется два средства: 1) допрос потерпевших, очевидцев и свидетелей, и 2) осмотр средств (орудий) преступления и иногда следов преступления. Этого рода дела всегда начинаются с заявления потерпевшего, причем последний, понимая только, что он обманут и тем или иным способом поплатился за свое легковерие и алчность, часто смутно представляет себе, как именно это произошло, и в своем рассказе придает значение несущественному, упуская из виду главное. Поэтому, прежде всего по рассказу потерпевшего надо установить, в чем именно заключался в данном случае обман, и какие способы, средства и орудия действия применил мошенник для достижения своей цели. Знание способов работы различных категорий мошенников облегчает понимание заявителя и дает ответ на вопрос, кто совершил данное преступление, мошенник профессионал или случайный мошенник. Работа какого-нибудь кукольника, фармазона или подкидчика ясна, конечно, с первого момента, но совсем не так просто выяснить этот вопрос при тонких мошеннических аферах. Зная правовой состав этого преступления, в таких случаях надо выяснить, в чем именно заключался обман, какие ложные заявления о правах на имущество или какие действия, равноценные письменным актам или словесным заявлениям, были сделаны, какие свойства и качества были приписаны вещам, и действительно ли они выданы не за то, чем на самом деле являются. В этом отношении существенную помощь оказывает осмотр средств или орудий преступления, словом, тех вещей, при помощи которых был совершен обман. Иногда при поверхностном их осмотре уже видно, что имеешь дело с грубой подделкой, вроде стекляшек, проданных за бриллианты, или медных опилок за золотой песок, но нередко приходится при таких мошеннических обманах прибегать и к помощи экспертизы (рис. 80).

Когда обман установлен, следующей задачей является установление причинной связи между обманом и ущербом в имуществе, причиненном потерпевшему, в чем бы этот ущерб ни заключался, в уступке прав, передаче денег, имущества и тд.

Связь между обманом и получением имущественных выгод мошенником устанавливается посредством собирания против него улик.Материальными уликами при мошенничестве являются: 1) приемы или способы, которые были употреблены мошенником для обмана; 2) орудия и средства, которыми он воспользовался; 3) обладание имуществом, полученным им мошенническим путем. Некоторые приемы и способы, употребляемые мошенниками, часто встречающиеся на практике, уже были указаны (например, приемы подкидчиков, кукольников); с орудиями мошенничества приходится знакомиться при производстве дела. Орудия и средства преступления представляет потерпевший в виде стекляшек, опилок, различных кукол, при аферах - в виде всякого рода письменных документов, образцов товара и т.п. Самое трудное, как и при всяком преступлении, установление личности преступника. Выяснению его личности, главным образом того, принадлежит ли он к категории профессиональных мошенников, помогают собранные по делу психологические улики. Поэтому в каждом деле о мошенничестве надо обращать внимание при расследовании его обстоятельств на то: 1) обнаружил ли преступник профессиональные навыки; 2) выявил ли он особую изобретательность или продуманность при осуществлении своего обмана; 3) оригинальны или обычны для этого вида мошенничества его приемы; 4) предшествовали ли мошенничеству сложные и длительные со стороны заподозренного подготовительные действия. В целом, все эти сведения дают ясное представление о мошеннике и намечают то лицо, которое могло совершить данное мошенничество.

Остается в ходе расследования разрешить последний вопрос, виновен ли заподозренный в совершении мошенничества, через обследование его личности. Такое обследование производится посредством установления над ним наблюдения и производства обысков, как его личного, так и в месте его жительства, иногда и у соучастников, если преступление совершено шайкой или если мошенник имел пособников, помогавших ему при совершении преступления. Обследование личности заподозренного, как всегда, заканчивается его допросом. Если заподозренный запирается и отрицает свое участие в деле, то, если он профессиональный мошенник, одно такое отрицание является против него уликой. Прежняя его судимость или какая бы то ни была причастность к подобного же рода мошенничествам дают достаточную уверенность в том, что и данное преступление, если оно однородно с прежними, совершено им. Когда мошенничество совершено сообща несколькими лицами (шайкой), то при допросе каждый из соучастников, стараясь выгородить себя, сваливает всю вину на других. Замечено, что крупные мошенники стараются с самого начала вовлечь и запутать в свои аферы возможно большее число лиц, чтобы они, в случае провала дела, спасая себя, помогли и им спастись умолчанием об известных им обстоятельствах дела, почему-либо для них невыгодных. Поэтому допрос всех прикосновенных к делу лиц при расследовании мошеннической аферы получает первостепенное значение и должен вестись с соблюдением всех правил и с возможным искусством, так как умелым сопоставлением показаний, передопросами, очными ставками можно осветить и выяснить все обстоятельства дела. Главной помехой расследованию преступлений в таких случаях является сговор соучастников, для противодействия которому должны быть приняты всевозможные меры, как то: тщательная подготовка ликвидации шайки, одновременное задержание всех соучастников, изоляция их друг от друга в период расследования, недопущение сношений с близкими (свидания, передачи), тщательный обыск в местах их жительства, внимательный просмотр отобранной у них переписки, документов и вещественных доказательств (печатей, штампов, образцов подписей) и, главное, приноровленный к личности каждого из них умелый и тонкий допрос.