<<
>>

Преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем).

1.2.1.

1.2.2. Легализация доходов, полученных незаконным путем, с использованием электронных платежных средств и систем.

В отношении данного вида преступлений подробный анализ проведен Е. Л. Логиновым[141].

Автор отмечает, что легализация и отмывание денег, полученных незаконным путем, в половине случаев проходит именно через электронные платежные системы. Осуществление расчетов и переводов денежных средств в этих системах достаточно просты с технической стороны: можно зарегистрировать несколько кошельков и зачислять на них незаконно полученные средства с целью дальнейшего обналичивания. В кредитных организациях проводится четкий контроль в сфере отмывания денег[142] (например, при приеме денежных средств от физических лиц на квитанции указываются паспортные данные и ставится подпись), в электронных платежных системах такие платежи отследить крайне трудно. Помимо этого, электронные платежные средства можно обменивать между различными платежными системами и переводить с одного кошелька в другой, контроль за такими операциями не осуществляется, что повышает интерес преступников к таким действиям.

В Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за легализацию денежных средств, полученных незаконным путем самим лицом (ст. 172), и ответственность за

легализацию денежных средств, полученных незаконным путем другими лицами (ст.172[143]), данные виды ответственности будут распространяться и на действия, направленные на легализацию таких средств посредством электронных платежных систем.

1.2.1.

<< | >>
Источник: Нина Владимировна Олиндер. Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и систем: криминалистический аспект. 2014

Еще по теме Преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем).:

  1. Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 15.27
  2. 4.5. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  3. Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 23.62
  4. Незаконное предпринимательство.
  5. Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
  6. Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности Комментарий к статье 20.24
  7. 8.1 Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
  8. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
  9. Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 2831 УК РФ)
  10. Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)