Преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем).
1.2.1.
1.2.2. Легализация доходов, полученных незаконным путем, с использованием электронных платежных средств и систем.
В отношении данного вида преступлений подробный анализ проведен Е. Л. Логиновым[141].
Автор отмечает, что легализация и отмывание денег, полученных незаконным путем, в половине случаев проходит именно через электронные платежные системы. Осуществление расчетов и переводов денежных средств в этих системах достаточно просты с технической стороны: можно зарегистрировать несколько кошельков и зачислять на них незаконно полученные средства с целью дальнейшего обналичивания. В кредитных организациях проводится четкий контроль в сфере отмывания денег[142] (например, при приеме денежных средств от физических лиц на квитанции указываются паспортные данные и ставится подпись), в электронных платежных системах такие платежи отследить крайне трудно. Помимо этого, электронные платежные средства можно обменивать между различными платежными системами и переводить с одного кошелька в другой, контроль за такими операциями не осуществляется, что повышает интерес преступников к таким действиям.В Уголовном кодексе РФ предусмотрена ответственность за легализацию денежных средств, полученных незаконным путем самим лицом (ст. 172), и ответственность за
легализацию денежных средств, полученных незаконным путем другими лицами (ст.172[143]), данные виды ответственности будут распространяться и на действия, направленные на легализацию таких средств посредством электронных платежных систем.
1.2.1.
Еще по теме Преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринимательство, легализация доходов, полученных незаконным путем).:
- Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 15.27
- 4.5. Надзор Банка России за исполнением кредитными организациями законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Статья 23.62. Органы, осуществляющие контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Комментарий к статье 23.62
- Незаконное предпринимательство.
- Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
- Статья 20.24. Незаконное использование специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в частной детективной или охранной деятельности Комментарий к статье 20.24
- 8.1 Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
- Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности
- Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну (ст. 2831 УК РФ)
- Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ)
-
Административное право зарубежных стран -
Административное право Р. Узбекистан -
Гражданский процесс Р.Казахстан -
Гражданское право Р. Таджикистан -
Зарубежная адвокатура -
Избирательное право зарубежных стран -
Информационные технологии в юридической деятельности -
История государства и права Р. Беларусь -
История государства и права зарубежных стран -
История политических и правовых учений -
Криминалистика -
Криминология -
Международное право -
Основы государства и права -
Правоведение -
Римское право -
Социальное право Р.Беларусь -
Теория государства и права Р. Беларусь -
Теория государства и права Р. Казахстан -
Философия права -
Юридическая психология -
-
Аудит -
Банковское дело -
Бизнес и предпринимательство -
Бухгалтерский учет -
Дизайн -
Искусство -
История -
Литературоведение -
Маркетинг -
Математика -
Медицина -
Менеджмент -
Образование -
Политология -
Право РФ -
Право України -
Психология -
Религоведение -
Социология -
Технические науки -
Философия -
Финансы -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Юриспруденция -
Языкознание -